Identificēti simtiem “naudas mūļu” no Latvijas

Latvijas Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde ciešā sadarbībā ar Ukrainas tiesībsargājošajām iestādēm šogad ir sekmīgi izjaukusi starptautiska organizēta noziedzīga tīkla darbību. Šī tīkla dalībnieki saistīti ar kibernoziedzību un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vairāk nekā 1,6 miljonu eiro apmērā. Starptautiskās izmeklēšanas gaitā identificēti vairāki simti īpaši apmācītu “naudas mūļu” un ar tiem saistītu personu, no tām 213 ir Latvijas pilsoņi.

Veicot starptautisku izmeklēšanu, tika konstatēta krāpnieciska shēma, kurā izmantota tā dēvētā “refund fraud” metode (latv. – krāpšana ar atmaksām). Šīs metodes ietvaros interneta tirdzniecības platformās tika nepamatoti pieprasītas vai saņemtas naudas atmaksas par precēm vai pakalpojumiem, izmantojot apzināti maldinošu informāciju vai pārkāpjot likumīgo atgriešanas kārtību. Tā rezultātā būtiski finansiāli zaudējumi radīti kādai ārvalsts maksājumu iestādei.

Vairums no aizdomās turētajiem Latvijas pilsoņiem ir jaunieši vecumā no 18 līdz 20 gadiem. Noskaidrots, ka viņi šim noziegumam savervēti sociālajos tīklos.